Мошенничество и хищение средств в ООО Финансовый контроль (группа компаний НБФ)

В начале 2014 года я прочитал информацию о Финансовой Группе НБФ (сайт http://ind-b.ru, тел.8(495)984-32-21, 8(495)226-53-21), которая привлекает средства физических лиц по договору займа. На сайте НБФ указана информация, что деньги привлекаются для покупки долговых обязательств у банков и других организаций, а сами вложения защищены большим портфелем выкупленных долговых обязательств.

10 июня 2014 года я приехал в офис компании НБФ по адресу город Москва, улица Угрешская, дом 2, стр. 81, этаж 4, и заключил договор займа №189/14-В-ФК на сумму 300.000 (триста тысяч) рублей. Договор заключён с юридическим лицом ООО Финансовый Контроль ИНН 7714840840, входящим в Финансовую Группу НБФ. Заявленная деятельность этой организации «коллекторские» услуги и взыскание задолженности.

С января 2015 года компания перестала выплачивать проценты по моему договору займа, называя разные причины и обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств. Многочисленные обращения по телефону, через почту, личное посещение офиса не принесли никаких результатов.

Все последние месяцы компания выводила денежные средства со своего счёта №40702810000100000967 открытого в Московском филиале ОАО ГУТА-БАНК и 20 мая 2015 года счёт был закрыт, при том, что вкладчики ничего не получали с января 2015 г.

Сейчас руководство компании НБФ, вероятно, с целью сокрытия и вывода похищенных активов, открыло ряд новых фирм, таких как ООО «Финансовая свобода» ИНН 7714859538, МФО ООО«Финансовый актив» ИНН 7714949703 с теми же директором Саенко А.Г. и учредителем Дергачёвым А.А. с уставным капиталом 11 000 000 рублей, и заявляет, что денег на то чтобы рассчитаться с вкладчиками нет.

Прошу возбудить уголовное дело в отношении руководства указанных компаний по фактам мошенничества и хищения денежных средств, провести соотвествующие следственные мероприятия по выявлению организаторов финансовой пирамиды и розыску похищенных активов. О результатах проведённой работы прошу уведомить меня в установленный законом срок.

Для вас работают 64 специалиста, ответ в течение 15 минут

Расскажите друзьям

Это увеличит ее рейтинг.

• 0
• 0
• 0

Ход решения

Отправил заявление в Министерство внутренних дел и Прокуратуру

Почему проблема имеет статус "не активна"?

Обжаловал бездействие органов власти, направив обращение в Министерство внутренних дел и Прокуратуру

Получен ответ из Прокуратуры:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Павел Павлов может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

Проблема решена

Снимите видеоролик по своей проблеме и пошлите его в «Мобильный репортер» — это привелчет дополнителное внимание к ваше проблеме.

Снимите видеоролик по своей проблеме и пошлите его в «Мобильный репортер» — это привелчет дополнителное внимание к ваше проблеме.

Обсуждение 6

Почему проблема имеет статус "не активна"?

Павел Павлов, у меня такая же проблема. Наверно надо подавать в суд или Арбитражный суд. Телефоны не отвечают, где их искать не знаю. Как то надо заставить их вернуть деньги.Хотя они сами этим занимаются. Вячеслав. тел.89163434826

мой эмейл: zaeff.v@gmail.com

Павел Павлов, аналогичная проблема!

Очень прошу Вас поделиться информацией, напишите lewka13@bk.ru

Заранее очень благоларен!

Есть информация по компании могу поделиться 89652182280

Марк Гофман. Являетесь официальным лицом в организации МПО Статус?

Пожалуйста, высказывайтесь только по существу проблемы. Все не относящиеся к делу комментарии будут удалены.

Через аккаунт на «Сердитом гражданине»

Присоединиться к проекту

Воспользуйтесь регистрацией, если вас нет ни в одной из 5 социальных сетей.

«Сердитый гражданин» закрывается.

Портал «Сердитый гражданин» появился в 2012 году, его идея выросла из личной «боли» - мы не знали кому и как жаловаться на незаконное строительство под окном. Так появился маленький сайт, который достаточно быстро стал популярным – выяснилось, что эти самые «кому и как» точно так же непонятны миллионам других жителей нашей страны.

В то время электронная коммуникация граждан и власти только начинала развиваться, удобные и понятные онлайн-инструменты для решения типовых социальных проблем просто отсутствовали, и мы понимали, что наш проект может принести людям ощутимую пользу.

На протяжении шести лет мы вместе с вами стояли на страже справедливости и за эти годы решили более 170 тысяч различных проблем, в том числе:

• 7.000 парковочных мест освободилось от брошенных автомобилей
• 6.000 дорог было отремонтировано
• 1.400 детей получили места в детском саду
• 1.900 свалок ликвидировано
• 3.000 посылок не пропали бесследно на Почте России
• 5.000 подъездов в многоквартирных домах стали убирать тщательнее
• 1.400 магазинов перестали нарушать законодательство при продаже сигарет и алкоголя

и многое-многое другое.

Сегодня ситуация уже совсем другая – появилось много хороших государственных порталов, таких как московский «Наш город» или «Добродел» Московской области – решать проблемы через такие проекты для конечного человека действительно проще, и не только потому, что на их развитие и поддержку выделяются большие деньги. Такого рода проекты глубоко интегрированы во внутренние процессы регионов или городов: сроки решения небольшие, к рассмотрению принимаются вопросы, которые власть действительно в состоянии решить, а за отсутствие результата по каждой принятой проблеме чиновников наказывают.

Несколько подобных проектов удалось сделать и нам - появились, например, такие порталы, как Онлайнинспекция для Роструда, Вечевой колокол для Правительства Новгородской области и другие. Все эти порталы продолжат работу, мы также продолжим развивать технологическую платформу, на основе которой они были созданы – «Довольный гражданин».

Также мы продолжим развивать наш продукт для коммерческих компаний – «Довольный клиент».

Но в «Сердитом гражданине, в том виде, в котором он существует сегодня, к сожалению, больше нет смысла. Каждый день жалобы, отправленные с нашего независимого портала, встречаются с новыми и новыми препятствиями, например, по ряду обращений для проведения проверки требуется авторизация через портал госуслуг, подключить которую мы, как некоммерческая организация, не можем по закону. Официальные порталы государственных органов таких недостатков, разумеется, лишены, поэтому мы предлагаем нашим пользователям в дальнейшем обращаться именно туда.

Мы очень сожалеем, что нам не удалось превратить «Сердитого гражданина» в единую общероссийскую точку входа для решения социальных проблем, интегрированную со всеми ответственными государственными органами. Мы верим в то, что рано или поздно это задача будет решена, ведь при колоссальном прогрессе в развитии государственных порталов сохраняется их разрозненность и отсутствие объединения в «одно окно».

Мы невероятно благодарны каждому из 400 тысяч пользователей, зарегистрировавшихся у нас, и сожалеем о каждой нерешенной проблеме.

С этого момента на “Сердитом гражданине” будет закрыта возможность оставить жалобу, но мы будем поддерживать портал, пока не поступят ответы по ранее направленным обращениям.

Но мы не прощаемся с вами, мы говорим до новых встреч, ведь на смену старым форматам приходят новые решения, и скоро мы будем готовы вам их представить.